天津建发独董萧恕明辞任 拟提名陈广安接任 9月30日股东会审议

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观点网讯：9月10日，天津建设发展集团股份公司（2515.HK）宣布，独立非执行董事萧恕明已于当日提呈辞任，原因是需投入更多时间于其其他业务。

萧恕明将继续履行独立非执行董事及其于董事会各委员会的职责，直至新独立非执行董事的委任获公司股东批准当日为止。辞任生效后，其亦将不再担任审核委员会主席及提名委员会成员。

萧恕明确认，其与董事会并无意见分歧，亦无任何与辞任有关的其他事项须提请股东或联交所垂注。

同日，董事会经考虑提名委员会的推荐建议，议决提名陈广安为独立非执行董事，以填补萧恕明辞任产生的空缺。委任须经公司于9月30日举行的临时股东会以普通决议案批准，倘获批准将自临时股东会结束时起生效。

陈广安44岁，在财务审计、资本市场方面具备丰富经验。2017年8月至2023年4月在中国首控集团有限公司担任财务经理；2023年4月至今在大山教育控股有限公司担任公司秘书；自2024年7月起任智富资源投资控股集团有限公司独立非执行董事。

陈广安分别于2005年7月自香港城市大学取得工商管理副学士学位，以及于2012年5月自香港理工大学取得会计管理学硕士学位。

董事会建议，倘陈广安的委任获股东于临时股东会批准，将委任其为审核委员会主席及提名委员会成员。陈广安确认对有关提名并无意见分歧，董事会认为其符合上市规则第3.13条所载的独立性要求。

委任获批后，公司将与其订立服务协议，任期自临时股东会批准之日起至本届董事会任期届满，可由任何一方发出不少于三个月的书面通知予以终止，任期届满可重选连任，薪酬将参考其职责、经验与责任以及当前市况厘定。

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