保利发展不再设置监事会 并修订公司制度

（原标题：保利发展不再设置监事会 并修订公司制度）

观点网讯：11月21日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）发布公告，宣布取消监事会并修订《公司章程》及相关制度。

根据公告，保利发展第七届董事会第十三次会议于2025年11月2日举行，会议决定公司将不再设置监事会或监事职务，相关职权由审计委员会承接。此举旨在优化公司治理结构，提高决策效率。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，以符合《公司法》等相关要求，并与取消监事会事项相适应。

保利发展还计划修订《股东会议事规则》等22项制度，并新制定《董事会授权决策方案（试行）》及《董事、高级管理人员离任管理制度》。修订内容涵盖了将“股东大会”修订为“股东会”、“半数以上”修订为“过半数”等关键词汇，以确保公司运作的规范性和合法性。

在股东会职权方面，保利发展明确了选举和更换董事、决定董事报酬事项、审议批准董事会报告等职责。对于临时股东会的召开条件，包括董事人数不足章程所定人数的2/3时、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时等情形。股东大会表决方面，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

关于董事和监事选举，董事候选人名单将以提案方式提请股东会表决，并实行累积投票制。董事职责和义务方面，董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，包括不得侵占公司财产、挪用公司资金等。董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等。

独立董事应保持独立性，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务。在利润分配政策上，公司强调应重视对投资者的合理投资回报，原则上每年进行一次利润分配。内部审计方面，公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

最后，关于公司的合并与分立，保利发展规定应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。若公司因章程规定的营业期限届满、股东会决议解散等原因解散时，应当进行清算。这些修订和新制度的制定，体现了保利发展在公司治理和内部管理上的进一步规范和完善。

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