天誉置业“清空”董事会 主席余斌等5名董事离职

（原标题：天誉置业“清空”董事会 主席余斌等5名董事离职）

观点网讯：2月19日，天誉置业（00059）发布公告，宣布了一系列董事变动及董事会组成变动。

公告显示，余斌先生辞去了执行董事、主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员的职务；王守坤先生辞去了执行董事、行政总裁及授权代表的职务；温晓靖先生辞去了独立非执行董事、风险管理委员会主席及审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员的职务；崔元先生辞去了独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会及风险管理委员会成员的职务；唐瑜女士辞去了独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员的职务。

与此同时，梁振杰先生被委任为公司主席及提名委员会主席；薛汉荣先生被委任为授权代表、风险管理委员会主任及薪酬委员会成员。

此次变动导致天誉置业董事会成员构成发生改变，余斌先生不再担任提名委员会主席及薪酬委员会成员，温晓靖先生不再担任风险管理委员会主任及审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员，崔元先生不再担任审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会和风险管理委员会成员，唐瑜女士不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会和风险管理委员会成员。

人事变动之后，天誉置业未能遵守上市规则第3.10(1)条、3.10(2)条、3.10A条、3.21条、3.25条及3.27A条规定，主要问题在于缺少独立非执行董事，未能满足至少三名的要求。公司正在积极寻找合适人选以填补独立非执行董事的空缺，并计划在三个月内完成。

目前，董事会成员包括梁振杰先生（主席）、薛汉荣先生及周华鸿先生。

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