钧濠集团强化内部监控 制定新政策提升风险管理效率

（原标题：钧濠集团强化内部监控 制定新政策提升风险管理效率）

观点网讯：7月14日，钧濠集团有限公司发布公告，披露了公司内部监控审查的最新进展。

根据公告，该公司在2024年2月5日已披露，钧濠集团在内部监控审查中发现了若干关键问题，并提出了相应的改进建议。在新业务评估方面，公司建议对复杂或高风险的新业务合作应委任或聘请专家辅助内部评估，目前已制定了《新业务风险管理及内部控制政策》。尽职调查方面，建议建立跨部门合作机制，钧濠集团已制定新政策，包括跨部门专业团队的组建和培训。

公司还强调了为负责尽职调查的团队提供必要培训的重要性，管理层相关成员已于2024年6月完成新政策培训。在尽职调查程序上，公司建议增强识别潜在风险的措施，新政策已包括尽职调查流程的加强和风险识别。

内部报告系统方面，建议建立系统以便在发现潜在欺诈行为时迅速通知管理层，新政策已涵盖相关内容。风险评估与控制上，建议根据风险评估结果制定内部控制措施，新政策包括风险评估及跟进工作的要求。

销售与收款环节，建议明确量化风险水平，建立信用风险管理程序，新政策要求制定并量化可接受风险水平，建立信用风险管理制度。在呆坏账/拖欠账款处理上，已制定明确的处理流程。资金及费用管理方面，在进行尽职调查时，应编制现金流量预测表，新政策规定了这一要求。

特别委员会及董事会对内部监控顾问建议的整改措施表示认可，认为这些措施已实施且足以解决问题，公司业务运营的关键内部监控已得到加强。